El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Director la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, entregaron detalles del trabajo conjunto de ambas instituciones que permitió la detención de 19 personas que trabajan para el Tren de Aragua, específicamente encargada de lavado de activos.
La Operación Tokio, cómo se llamó al operativo, se efectuó en las regiones Metropolitana, Biobío y O’Higgins, e incluyó allanamientos en cinco penales del país, además de una cárcel en Colombia.
Los hechos se remontan a la masacre en fiesta de Lampa, en el año 2025. «Es una operación que demuestra, de manera concreta, cómo hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común en distintos países de la región. Y también es policriminal, es decir, se dedica a cometer distintas categorías de delitos», señaló el fiscal nacional.
Por su parte, el director general de la PDI expresó que «se obtuvo información a través de técnicas especiales de investigación que permitió unir elementos, estableciendo roles, funciones, estratificación de la estructura integradas por personas de nacionalidad venezolana».
«Tenían toda una forma dedicada a la extorsión. Creaban empresas de fachadas para después, a través de las extorsiones a locatarios de Bellavista, a empresarios del rubro de la entretención o de eventos, o estafas telefónicas, ir colocando dinero en la economía lícita y disipar el origen de las mismas o transacciones de criptoactivos», precisó Cerna.
El jefe de la PDI informó que «por las cuentas pasaron más de 80 millones de dólares. Hay cuentas congeladas por más de 300.000 dólares. Hay más de 140 cuentas congeladas. Hay 19 detenidos, 10 mujeres y 9 hombres. Hay un trabajo robusto».
El ejecutivo bancario detenido es clave
Como José Carlos Pérez Asencio fue identificado el ejecutivo del Banco Santander detenido este martes, en medio de un megaoperativo realizado contra un brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile.
Según su página de LinkedIn, informó Biobío, se desempeñaba hasta hoy como ejecutivo de recuperaciones y trabajaba en la empresa bancaria desde 2019. En tanto, en la misma red social menciona que también estuvo en el Banco de Venezuela.
Pérez estaría vinculado al envío de dineros que generaba el Tren de Aragua en Chile a través de la extorsión y otros delitos. Según la investigación, fue reclutado por la banda criminal cuando ya era funcionario de Santander.
Por ello, personal de la PDI y el fiscal Sur, Héctor Barros, realizaron un allanamiento este martes en una sucursal en calle Agustinas, pleno centro de Santiago.
El fiscal Barros indicó que Pérez señaló que no utilizaba directamente su trabajo en el banco para participar de los delitos; sino que tenía cuentas en distintos bancos para operar y mover los dineros.
“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar”, señaló.
