El Servicio de Impuestos Internos, a través de su Dirección Metropolitana Santiago Poniente, presentó una querella contra las 25 personas involucradas en el denominado caso “relojes”, por el delito tributario de Comercio Clandestino de especies robadas.
Inicialmente, con los antecedentes disponibles, el SII presentó en septiembre de 2022 una denuncia contra 6 personas que, luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucrados en el delito de comercio clandestino. Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio Servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente.
La lista de las 25 querellados la encabeza el esposo de la presentadora de televisión, Tonka Tomicis, Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived.
Las otras personas involucradas en esta red de compra y venta de joyas y relojes robados son Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez y sus familiares, los hermanos Cristina, Carla y Juan Carlos Venegas Dinamarca; Jaime Antonio Quiroz Jara, Domingo Elías Jalil Allel, Luis Rodrigo Chávez Acevedo, Domingo Antonio Lupallante Morán, Nicolás Ignacio Moreno López, , Leonardo Álvarez Álvarez, Jean Franco Álvarez Epul, Daniela Díaz López, Luis Vásquez Carraha, Víctor Palma Riquelme, Claudio Andrés González Mermoud, Norman Alejandro Jiménez Cerda, Héctor Ángel Basso, Jaime Roberto Rivera Castro, Juan Cristóbal Pavez Barriga, César José Velásquez Valencia, Tiare Carolina Carrasco Silva, Francisca del Carmen Acuña Flores, Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofré Cofré.