La Fiscalía Sur informó que, además del ejecutivo de Banco Santander ya vinculado al caso, una funcionaria de BancoEstado figura entre las imputadas por presunto lavado de activos ligado al Tren de Aragua en Chile, en una causa que incluye a 17 detenidos.
La Fiscalía Sur destapó un nuevo flanco en la investigación por lavado de activos asociado al Tren de Aragua en Chile. Junto al ejecutivo de Banco Santander previamente identificado, el órgano persecutor confirmó que una ejecutiva de BancoEstado también se encuentra entre las personas imputadas.
La revelación se conoció tras la formalización realizada el domingo, instancia en la que se acusó a 17 detenidos por su presunta participación en un brazo de la organización criminal venezolana dedicado al movimiento de dinero ilícito en el país.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía Sur, el rol de los funcionarios bancarios sería clave para facilitar operaciones financieras utilizadas por la banda para blanquear capitales. La causa sigue en desarrollo y se mantiene bajo estricta reserva, en medio de la creciente preocupación por la penetración del Tren de Aragua en el sistema financiero chileno.
